Il presidio della sicurezza economica

Il presidio della sicurezza economica

Le frodi fiscali costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo economico nel nostro Paese e vanno pertanto perseguite con un impegno costante, volto alla salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria delle imprese e delle persone e alla repressione di qualsiasi condotta illecita. In molti casi la colpevolezza degli attori coinvolti, emessa solo a seguito di sentenza di condanna, sfocia nella confisca obbligatoria del profitto del reato e nell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, per restituirli a beneficio della collettività.

Il fatto di cronaca: nel mirino la Brianza

Una complessa attività investigativa, affiancata da indagini finanziarie, analisi forensi e l’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, ha consentito di individuare due società artefici di un vorticoso giro di emissione di false fatture per oltre 2,5 milioni di euro che sarebbero state utilizzate da una rinomata azienda brianzola per ottenere, in un quadriennio, un illecito risparmio d’imposta per circa 1.000.000 di euro.
Il provvedimento di sequestro preventivo per circa 1 milione di euro, emesso dal gip del Tribunale di Monza, ha previsto la confisca di beni mobili ed immobili, delle disponibilità finanziarie ed altre utilità riconducibili ai due amministratori della società.

Indagini preventive e successive come metodo di contrasto

Grazie all’esperienza accumulata nei diversi anni di attività, Caledonia ha costruito una solida rete di servizi atti a tutelare lo sviluppo delle attività d’impresa, verificando la solidità finanziaria di persone fisiche o giuridiche e svolgendo un’analisi reputazionale. Questi elementi costituiscono le fondamenta per costruire il proprio progetto d’impresa e rientrano nell’attività di Due Diligence finalizzata a tutelare le opportunità di business ed il benessere economico finanziario di una società, mettendo come obiettivo primario il rispetto della persona. I servizi di Caledonia possono prevenire ed evitare di rimanere involontariamente coinvolti in attività illecite che andrebbero a ledere sia l’aspetto professionale che personale delle persone interessate.